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网办信用卡遇陷阱 杭州小伙被骗十余万

时间:2014-08-07 21:52:34  来源:信用卡论坛  作者:

据央视财经《第一时间》报道,今年3月份的一天,浙江萧山的小苏正在QQ聊天,不经意间,看到了一个网友的朋友圈发了一则办理信用卡的广告,声称可以3秒快速办卡。看到广告后,小苏立即在网上填写了自己的姓名、电话等信息。没多久,就有人给小苏打电话。电话中对方告诉小苏,只要交300元代办费,就能办一张信用卡,于是,小苏给对方汇去了300元。三天后,小苏收到了信用卡,但是,小苏对这张网上开办的信用卡还是不太放心。小苏赶紧来到银行取款机前试着取款时,却被提示要输入密码,这时小苏才想起来,对方还没有告诉他密码呢。小苏马上给对方打电话询问。

电话中对方告诉小苏,除了要交1000元的人工费以外,还要再交3800元的开卡费,并承诺这些钱最终会退还到小苏的卡里。为了获得密码,小苏又给对方汇去了3800元。在对方收到汇款后,将所谓密码告诉了小苏。小苏在自动取款机输入密码尝试取款,仍然无法提取现金。对方对小苏说,要想提取现金,必须交4000元年费。但费用汇完之后,小苏还是无法从信用卡里取出现金。

对方告诉小苏,解锁要1万元。小苏有些犹豫,但为了不让汇过去的钱遭受损失,小苏只能满足对方的要求。就这样,几天的时间里,小苏四处地借钱,前前后后给对方汇去了十一万两千多元,谁知等到小苏再也无钱可汇之时,对方的手机也关机了。

据警方透露,与小苏有同样被骗遭遇的人还有很多,在河南、广东、江苏、北京等地,先后有500多名网友都有类似的遭遇。

警方锁定犯罪嫌疑人实施抓捕

2014年3月下旬,小苏向当地公安机关报案。杭州市公安局萧山分局立即立案侦查。为了弄清楚小苏所办的信用卡的来源,警方决定,以卡的来源以及犯罪嫌疑人的资金去向为突破口,争取尽快挖出这信用卡的幕后黑手。由于犯罪嫌疑人寄给小苏他们的快递,都是从广州发出的,而犯罪嫌疑人的取款地点也是在广东,办案人员决定,立即前往广东调查。而与此同时,据警方监控,竟然还有人源源不断地向骗子的账号汇钱。而账号里的钱,也会迅速被这名神秘男子提走。

警方对犯罪嫌疑人的取款记录进行了调查,并挨个走访了嫌疑人取款的银行,调取了更多的监控录像。经过多方面核实,警方确认此人姓熊,湖北人。办案人员发现,熊某每天都会离开所住的小区,去广州白云区的另一个小区,进入其中的一幢楼后,逗留片刻之后再离开。警方判断,犯罪窝点,很可能就在这里。经过周密部署之后,警方准备收网。2014年7月7日一大早,熊某再次来到了这个小区,就在熊某进入一间出租屋,再出来之时,被警方抓获。同时,警方冲进这件出租屋,将熊某的同伙蔡某等六名嫌疑人也全部被抓获。

花季少女受骗后竟变帮凶

在所有的犯罪嫌疑人中,警方注意到了一位名叫小张的未成年的少女。经过调查之后,更让警方震惊的是,小张曾经也是这起网办信用卡诈骗案的受害者。

据小张供述,她也是在网上看到办信用卡的广告,并给对方交了200元钱。让小张交钱的,是这一犯罪团伙里的嫌疑人周某。那么,原本是受害人的小张,为什么会变成犯罪嫌疑人?原来,在收了小张200元后,周某没有继续欺骗小张,而是经常给小张打电话聊天,慢慢地,两人谈起了恋爱。在周某的介绍下,小张来到了这里打工,很快她就发现这里干的是骗人的勾当,有离开的念头。但小张没想到,她还没来得及离开,就被公安机关抓获。小张说,她很小的时候父母就离异,是爷爷奶奶一手把她带大的。

据熊某交代,2013年年底,他通过QQ好友空间里,发布可以快速办理信用卡的广告,诱惑需要信用卡的网友填写个人资料,然后挨个打电话,先是让受害人缴纳300元左右的办理费,在对方收到卡后,再以各种借口,一步步诱骗受害人交钱。

嫌疑人交代诈骗罪行 账目显示日骗数万


抓捕当天,在犯罪嫌疑人熊某的住处,警方搜到了大量信用卡。有的印着卡号,有的是空白的。熊某交代,2013年年底,他通过非法渠道购买了大量空白信用卡,以及几台给信用卡打印卡号和姓名的机器,由此看来,犯罪嫌疑人所办理的信用卡肯定是假的。然而让警方不解的是,为什么这些假的信用卡,银行自动取款机可以识别,输入密码还可以进行下一步操作呢?

犯罪嫌疑人熊某交代说:“输入密码还能进行下一步工作,我真的不知道,我们真的没有密码的。”

而在犯罪嫌疑人的账本里,记录了他们每天的账目,每天的进账,都在数万元左右。据警方初步统计,受害人涉及浙江、江苏等全国20多个省市,被骗人数达500多人。

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